合同編號(hào)：___________
　　甲方：_____________________（住所、法定代表人、電話(huà)、傳真、郵政編碼）
　　乙方：_____________________（住所、法定代表人、電話(huà)、傳真、郵政編碼）
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問(wèn)題，通過(guò)友好協(xié)商，訂立本協(xié)議；
甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。

　　第一條　債權(quán)的確認(rèn)
　　甲乙雙方確認(rèn)
　　1．截止_______年_______月_______日，甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為_(kāi)______元；
　　2．如甲方債權(quán)在債轉(zhuǎn)股完成日之前到期，乙方確認(rèn)其訴訟時(shí)效自動(dòng)延期_______年，各方無(wú)須另行簽訂延期文件。
　　第二條　債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成
　　1．甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負(fù)責(zé)完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)；
　　2．債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：
　�。�1）甲方以_______元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊(cè)資本的_______％；
　�。�2）以_______元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊(cè)資本的_______％。
　　第三條　費(fèi)用承擔(dān)
　　因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用，均由乙方負(fù)擔(dān)。
　　第四條　違約責(zé)任
　　1．任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失；
　　2．若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
　　第五條　爭(zhēng)議解決
　　因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議，由爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項(xiàng)規(guī)定的方式解決：
　　（1）提交仲裁委員會(huì)，按該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則仲裁；
　�。�2）依法向人民法院起訴。
　　第六條　其他約定
　　1．本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過(guò)后生效；
　　2．本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；
　　3．本協(xié)議于_______年_______月_______日，于______________簽訂。

甲方：____________________________（蓋章）
法定代表人（或委托代理人）：______________
乙方：____________________________（蓋章）
法定代表人（或委托代理人）：______________