會(huì)決議公告

　　本公司第三屆董事會(huì)于 xxx年x月x日召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，本次會(huì)議以通訊表決方式進(jìn)行，實(shí)際參與表決董事 9 名，會(huì)議的召集程序及表決方式符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。

　　參與表決董事審議并通過(guò)了如下議案：

　　一、同意公司出資 37，392 萬(wàn)元收購(gòu)天津置業(yè)有限公司 100%股權(quán)的議案。

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　二、授權(quán)總經(jīng)理許立先生簽署與本次收購(gòu)相關(guān)的法律文件的議案。

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北京置業(yè)股份有限公司