公司____年臨時股東大會選舉產(chǎn)生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應到董事____人，實到董事____人。公司監(jiān)事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會審議，表決通過了如下決議：

　　一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

　　二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

　　三、經(jīng)董事長提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。

　　四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財務總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

　　附：新任副總經(jīng)理簡歷（略）

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　××××股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　____年____月____日