尊敬的A先生：

根據(jù)ABC公司提供XYZ投資公司的信息和預(yù)測數(shù)據(jù)，XYZ投資公司與ABC公司同意XYZ投資公司將在完全稀釋后的基礎(chǔ)上以八百萬美元的中小企業(yè)融資后作價（或六百萬美元的中小企業(yè)融資前作價）投資ABC公司的A系列優(yōu)先股票。投資條件如下：

1股票的購買 雙方同意XYZ投資公司投資二百萬美元購買ABC公司的A系列優(yōu)先股，此項投資將換取ABC公司 25％的的完全稀釋后的股權(quán)（“完全稀釋后”的意思是已經(jīng)考慮計算了員工股票期權(quán)和其它認(rèn)股權(quán)等可能性之后）。

2 四周的限制期 ABC公司同意給XYZ投資公司四周的限制時間完成盡職調(diào)查，時間從本協(xié)議簽字之日起計算。如果在這段時間結(jié)束時XYZ投資公司對盡職調(diào)查的結(jié)果感到滿意并決定投資，ABC公司將根據(jù)附件的條款清單所列條件出售A系列優(yōu)先股給XYZ投資公司。本條款不限制其他投資公司在此同一期間內(nèi)對ABC公司做盡職調(diào)查。

a) 雙方最后簽訂令XYZ投資公司滿意的投資合同；

b) 對ABC公司的法律、公司業(yè)務(wù)和財務(wù)等方面盡職調(diào)查令XYZ投資公司滿意；

c) 投資案最后得到XYZ投資公司投資決策委員會的批準(zhǔn)；

d) ABC公司的業(yè)務(wù)沒有發(fā)生本質(zhì)變化；

e) ABC公司在香港（或英屬維京群島或開曼群島）重新注冊，本地的ABC公司變成一個境外公司的子公司。

4保密約定 在雙方認(rèn)可（或否決）投資許諾之前，雙方有關(guān)人士及其代理人負(fù)有保密責(zé)任，不對外泄露談判內(nèi)容及進(jìn)展。如果現(xiàn)行法律或法院認(rèn)為確實有必要，披露信息的一方在此情況下需預(yù)先通知另一方，并盡可能把披露內(nèi)容限制在最小范圍內(nèi)。

5免責(zé)聲明 雙方均放棄基于本條款清單和投資意向而向法院起訴的企圖和權(quán)力。

6無約束力聲明 本投資意向書不是XYZ投資公司的許諾書。正式的投資承諾必須在簽訂投資合同之后才能生效。

7適用法律 本投資意向書適用中華人民共和國法律。

本協(xié)議信件所附之條款清單只作為進(jìn)一步調(diào)查和談判的基礎(chǔ)，不是任何一方對所提及的投資交易的許諾。如果你同意以上條件及所附條款清單的投資條件，并愿意以此為基礎(chǔ)繼續(xù)往下做，那么請在下面適當(dāng)?shù)牡胤胶炞�，并遞交一份正式副本給XYZ投資公司。時間最遲不能超過本地時間20XX年10月31日，否則上述建議將自行終止。

同意并接受上述條件：

ABC公司代表

簽字： . 日期： .

XYZ投資公司代表

簽字： *** . 日期： ** ** ** .